杭锅股份:关于运用弃置不顾己拥有资产终止理

locoy/2019-04-14

  原题目:杭锅股份:关于运用弃置不顾己拥有资产终止理财和寄托产品投资及付托存贷款事情的公报

  证券代码:002534 证券信称:杭锅股份 公报编号:2017-012 杭州锅炉集儿子团弄股份拥有限公司 关于运用弃置不顾己拥有资产终止理财和寄托产品投资及付托贷 款事情的公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚 假记载、误带性述或严重缺漏。 杭州锅炉集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”或“杭锅股份”)2017 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第二次会审议经度过了《关于运用弃置不顾己拥有资产进 行理财和寄托产品投资及付托存贷款事情的议案》,赞同公司(含控股儿分店)在 保障正日消费经纪资产需寻求的情景下运用不超越 20 亿元人民币的弃置不顾己拥有资产 投资保本型和匪保本型理财富品、寄托产品和付托存贷款事情,并赞同任命权公司管 理层和控股儿分店办层详细实施,详细情景如次: 壹、投资概微 1、投资目的:提高弃置不顾己拥有资产使用效力,添加以进款。 2、投资额度:最高额度不超越人民币 20 亿元。在上述额度内,资产却循环 运用。 3、投资种类:首要投向保本型和匪保本型理财富品、寄托产品和付托存贷款 事情。不得直接或直接用于其他证券投资,不得购置以股票及其衍生品及无担保 债券为投资标注的寄托产品。 4、投资限期:己股东方父亲会决定经度过之日宗壹年内拥有效。 5、决策以次:此项议案经董事会审议经事先,尚需提提交股东方父亲会审议。 本次对外面投资不结合相干买进卖。 二、投资风险及风险把持主意 1、投资风险 (1)公司购置的保本和匪保本型理财富品、寄托产品以及付托存贷款事情属 于对立低风险投资种类,但金融市场受微不清雅经济影响,不扫摒除上述投资受到市场 摆荡的影响。 (2)公司将根据经济情势以及金融市场的变募化适时度过量沾顺手,故此投资的 1 还愿进款不成预期。 2、风险把持主意 (1)公司将即时剖析和跟踪理财富品投向、付托存贷款目半途而废情景,壹旦 发皓或判佩拥有不顺溜要斋,将即时采取相应的保持主意,把持投资风险; (2)公司内审部担负对本项任命权投资终止审计监督,每个季度末了应对各项 投资终止片面复核。 (3)公司已创制《理财富品事情办制度》以及《对外面供财政搀扶栽办 制度》,对投资理财和付托存贷款的绳墨、范畴、权限、外面部审批流动程、责机关 及责人等方面干出产了规则,备范投资风险。 (4)孤立董事、监事会拥有权对资产运用情景终止监督与反节,必要时却以 延聘专业机构终止审计。壹旦发皓或判佩拥有不顺溜要斋的情景,将即时采取相应的 保持主意,把持投资风险。 叁、实施方法 在额度范畴内,公司董事会任命权董事长在该额度范畴内行使投资决策权并签 署相干合同文件,带拥有但不限于:选择合格专业理财机构干为受命方、皓白付托 理财金额、时间、选择付托理财富品种类、签名合同及协议等;任命权公司财政负 责人担负布匹局实施,公司财政部详细操干。 公司董事会担负根据中国证监会及深圳证券买进卖所的拥关于规则,即时实行信 息说出工干,并在活期报告中详细说出各项投资及损更加情景。 四、对公司日日经纪的影响 1、公司运用弃置不顾己拥有资产度过火终止投资理财事情是在保障公司正日经纪资 金需寻求下实施的,不影响公司日日资产正日周转需寻求,不会影响公司主营事情的 正日展开。 2、经度过实施投资理财事情,添加以公司进款,为公司和股东方谋取较好的投资 报还。 特此公报。 杭州锅炉集儿子团弄股份拥有限公司董事会 二〇壹七年叁月二什壹日 2



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